Контрольные функции эквайеров по Visa Direct

Контрольные функции эквайеров по Visa Direct

Правила Visa включают, среди прочего, требования к эквайерам, в рамках которых они должны гарантировать, что все отправители:

• Удовлетворяют применимые требования к лицензированию денежных переводов.
• Удовлетворяют применимые требования к проверке на благонадежность и результатам проверки на такие обязательства, как наличие иностранных активов.
• Предоставляют данные отправителя и выполняют требования к скорости.

Кроме того, эквайер Visa Direct должен:

• Надлежащим образом проверять всех новых клиентов.
• Отправлять на согласование форму предоставления информации о программе по всем новым программам и программам, в которые вносятся изменения.
• Отслеживать отправителей денежных средств, чтобы обеспечивать соответствие нормативным требованиям Visa и требованиям применимого законодательства.